Согласно 115-ФЗ компании обязаны хранить, собирать и обновлять информацию о бенефициарах, а также о мерах, принятых для их установления. Кроме того, есть и обязанность по раскрытию этой информации в случае требования Росфинмониторинга или налоговой. Отказ грозит штрафом в размере от 100 до 500 тыс. рублей и блокировкой счета.
Эксперт Адвокатского бюро «Халимон и Партнеры» Камила Султанова написала для «РБК PRO» статью, в которой рассказала:
- Кто считается бенефициаром;
- Какие сведения просят от компаний;
- Как получить информацию о бенефициарах;
- Как реабилитировать юрлицо, если банк ограничил операции.
Статья доступна по ссылке. Обращаем ваше внимание, что для прочтения статьи требуется регистрация. После этого вы получите бесплатно первый месяц доступа к сервису «РБК Pro».
Если у вас есть вопросы в рамках 115-ФЗ, вы можете связаться с нашими экспертами по телефону +7 (499) 686 15 54 или электронной почте info@khalimon.ru.
Ключевые контакты: Халимон Алексей
Назад в раздел