Адвокатское бюро «Халимон и Партнеры» реализует проект по защите интересов компании нерезидента в громком деле о взыскании ПАО «Промсвязьбанк» убытков (282 млрд. руб.) с братьев Ананьевых. 28.02.2020 года в газете «Коммерсантъ» была опубликована статья «Пакет «невыездной».
В статье сообщается о внесении в Государственную Думу пакета законов, позволяющих превентивно арестовать имущество «контролирующих лиц» финансовых организаций до подачи заявления об их привлечении к субсидиарной ответственности. Суд может и ограничить им выезд за рубеж.
Приведенные в статье мнения юристов разделились:
- Одни говорят, что эти нововведения неэффективны, т.к. активы прячут задолго до назначения временной администрации или отзыва лицензии;
- Другие говорят, что эффективны существующие нормы права, которые позволяют арестовывать имущество лиц, в отношении которых только подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.
Юристы Адвокатского бюро «Халимон и Партнеры» придерживаются иного мнения. В настоящее время имущество руководителей и владельцев финансовых организаций, а также их близких родственников находится под реальной угрозой ареста. Причем суды не всегда устанавливают фактическую принадлежность имущества таким лицам и зачастую арестовывают его лишь при наличии предположений о принадлежности. Накладывается арест на имущество, принадлежащее не только руководителям, собственникам финансовых организаций и их родственникам, но и на имущество, принадлежащее юридическим лицам, которые суд сочтет связанными с ответчиками. При этом выводы о подконтрольности (связанности) не всегда подтверждены однозначными доказательствами.
⠀
Примером такого подходя является дело № А40-308982/18-158-2453, в рамках которого Арбитражный суд г. Москвы в целях обеспечения исковых требований ПАО «Промсвязьбанк» к А.Н. Ананьеву и другим лицам, Определением от 29.05.2019 г. наложил арест на имущество, принадлежащее и самому А.Н. Ананьеву, и его жене, и третьим лицам, фактически никак не связанных с ответчиками.
Алексей Халимон в указанном процессе представляет интересы третьего лица и на практике видит все сложности защиты прав и законных интересов руководителей финансовых организаций.
Ключевые контакты: Халимон Алексей
Услуги по проекту:
Назад в раздел